İzmir merkezli şüpheli grubun, sosyal medya platformlarında kripto para yatırımı adı altında sahte reklam ve bağlantılarla kullanıcıları kandırdığı belirlendi. Hazırlanan tuzak web siteleri ve kurulan paravan şirketler aracılığıyla, vatandaşlardan yüklü miktarlarda para toplandığı ortaya çıktı. Elde edilen gelirlerin ise çeşitli hesaplar üzerinden kripto varlıklara dönüştürülerek, soğuk cüzdanlarda izlenemez hale getirildiği tespit edildi.
İzmir'deki paravan yapılarla para trafiği sağlandı
Operasyon kapsamında İzmir'de faaliyet gösteren bazı şirketlerin, söz konusu ağın finansal geçişlerini sağladığı ortaya çıktı. Zanlıların kurduğu paravan şirketlerle hem para transferlerini gizledikleri hem de iz sürülmesini zorlaştırdıkları öğrenildi. Yürütülen soruşturmada, bu şirketlerin özellikle dijital ortamda “meşru” bir yatırım izlenimi yaratmak için kullanıldığı belirtildi.
Banka hesaplarında 235 milyon liralık hareket
Şüphelilerin son bir yıl içinde farklı banka hesapları üzerinden toplamda 235 milyon 412 bin 896 liralık işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. İncelemelerde bu meblağın büyük bölümünün dolandırıcılık yöntemiyle mağdurlardan elde edilen gelir olduğu anlaşıldı.
İzmir’de yakalanan şüpheliler Eskişehir’e sevk edildi
Eş zamanlı düzenlenen operasyonda İzmir, Eskişehir ve Kütahya’da toplam 9 kişi gözaltına alındı. Bunlardan bazıları İzmir’de yakalandı ve işlemlerin ardından Eskişehir’e sevk edildi. Diğer iki şüphelinin ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu, ifadelerinin alınması için adliyeye getirildikleri bildirildi.
Şüpheliler hakkında çok sayıda dosya var
Yapılan incelemelerde, 11 kişilik grubun 5 farklı paravan şirket üzerinden organize şekilde hareket ettiği, birçok nitelikli dolandırıcılık dosyasında adlarının geçtiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında el konulan dijital materyaller ve banka kayıtları inceleme altına alındı.
