Son Mühür - İstanbul'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber TV'nin de aralarında bulunduğu 23 şirkete el konuldu. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork'un da bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt lideri olarak değerlendirilen ve 6 milyar 900 milyon liralık operasyonda mal varlıklarına el konulan Kork'un Instagram hesabındaki detaylar ise görenleri şaşkına çevirdi.
Neden gözaltına alındı?
Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork'un, 2014 yılından itibaren 'Troy Bilişim' adlı şirket aracılığıyla finansal sisteme girdiği ve planlı bir şekilde ülke içindeki yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten örgütlerle temas kurduğu belirlendi. Kork'un suçtan elde edilen gelirlerle örgütsel bir sistem kurarak 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu tespit edildi.
'Payfix' bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının "panel" olarak adlandırdıkları domainlerin Payfix'in finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine olanak tanıdığı saptandı. Ayrıca, Payfix'in hizmet altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmetleri sunulduğu, üçüncü şahıslar adına sahte 'Payfix' hesap cüzdanları açarak bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini dolaştırıp maskeleme işlemleri yapıldığı ortaya çıktı.
4 milyardan fazla para transferi
MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre, 'Payfix' veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap belirlenirken, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü kaydedildi. Ayrıca, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği ve analiz edilen kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira tutarında para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.
Yapılan detaylı incelemelerde, ilgili para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 adet para transferi işlemi aldığı ve bu işlemlerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ederek 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve finansal hayata doğrudan etki edebilecek bankalar ile firmalarla bağlantı kurdukları ortaya çıktı.
Bu çerçevede, PozitifBank'ı satın aldıkları ve ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirketi kurarak veya mevcut şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
Dev operasyon
Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ile şüphelilerin kişisel hesapları ve kripto cüzdanlarına; ayrıca 23 şirkete ve bu şirketlere ait toplam 114 araca el konuldu. Ek olarak, bu 23 şirkete yönelik olarak şirketlerin ortaklık payları ve kripto cüzdanları da dahil olmak üzere, toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olarak değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.
"Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela"
2025 yılı başında Flash TV'yi satın alan Erkan Kork'un Instagram hesabındaki biyografisinde kendisini "Fakir Fukara, Garip Gureba, Cahil Cühela" şeklinde tanıttığı dikkat çekti.
