İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma, dijital dünyanın karanlık yüzünde faaliyet gösteren büyük bir şebekeyi gün yüzüne çıkardı. Aralarında İzmir’in kritik ulaşım ağı İZBAN’ın da bulunduğu köklü kurumların internet sitelerini birebir kopyalayan dolandırıcılar, "Forex yatırımı" vaadiyle vatandaşları hedef aldı. İstanbul merkezli başlatılan ve İzmir dahil 12 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarda, siber yöntemlerle milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı tespit edilen 48 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
İZBAN ve dev markaların dijital kimliği suistimal edildi
Soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylara göre, suç örgütü üyeleri güven oluşturmak amacıyla İzmir halkının günlük yaşamında önemli bir yer tutan İZBAN ile BİMCELL ve PTTCELL gibi markaların kurumsal kimliğine büründü. Bu firmaların resmi internet mecralarını görsel olarak birebir taklit eden zanlılar, oluşturdukları sahte platformlar üzerinden mağdurları yüksek kazançlı Forex yatırımı yapmaya ikna etti. Vatandaşların kurumsal güvenini sömüren şebeke, bu siber tuzak sayesinde kısa sürede devasa bir suç geliri havuzu oluşturmayı başardı.
Suç gelirlerini kapalıçarşı üzerinden aklama planı
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yapılan teknik analizler, vurgunun sadece dolandırıcılık aşamasında kalmadığını, profesyonel bir para aklama mekanizmasının işletildiğini de kanıtladı. Şebekenin, siber yöntemlerle elde ettiği yaklaşık 313 milyon liralık suç gelirini yasal sisteme entegre etmek için paravan şirketleri ve gerçek şahıs hesaplarını kullandığı saptandı. Elde edilen nakit akışının Kapalıçarşı’daki belirli döviz bürolarına yönlendirildiği, burada altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek hayali muhasebe kayıtlarıyla "temizlendiği" ortaya çıkarıldı.
120 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü titiz takip sonucunda, suç şebekesinin lüks yaşamına da büyük bir darbe indirildi. Operasyon kapsamında suça aracılık ettiği belirlenen bir döviz bürosunun yanı sıra, şüphelilerin suç tarihinden bu yana edindiği servet mercek altına alındı. Toplam piyasa değeri yaklaşık 120 milyon lirayı bulan 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo ile lüks araçlardan oluşan 11 otomobil ve 6 motosiklete yargı kararıyla el konuldu. Suçtan elde edilen her türlü maddi değerin devlet kontrolüne geçmesi sağlandı.
İzmir dahil 12 ilde eş zamanlı şafak operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla düğmeye basan ekipler; Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi stratejik noktaların da içinde bulunduğu 12 ilde baskınlar düzenledi. Toplam 59 şüphelinin yakalanması hedeflenen operasyonlarda şu ana kadar 48 zanlı gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Firari durumda olan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların İzmir ve çevre illerde yoğunlaştığı öğrenildi.
