İstanbul’da bir bankanın şube yöneticisinin aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya gibi isimlerinde olduğu onlarca iş insanını dolandırıldığı ortaya çıktı.
İlk olarak Habertürk’ün 12 Nisan’da 5 milyon dolar olarak duyurduğu dolandırıcılığın boyutunun 80 milyon usd civarında olduğu öğrenildi.
Söz konusu bankanın şube müdürü S.E. tutuklanırken müşterilerinin güveninini kazanıp 2010’lu yıllarda özel bir fon olduğundan bahsetti. Diken'de yer yer alan habere göre şube müdürü “fon”u cazip hale getirmek için bizzat bankanın bazı üst düzey isimlerinin de yatırımlarını bu fonda değerlendirdiğini ve iyi getiri elde ettiğini söyledi.
Zaman içerisinde başka bir şubenin müdürlüğünü üstlenen S.E. müşterilerinden daha yüksek meblağlar talep etmeye başladı.
Dolandırılan şikayetçi iş insanlarınıdan birinin aktardığına göre S.E. kendisini arayıp “Yatırım amaçlı para bulabilir misin ya da boşta paran var mı? Özel müşterilere kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanabilirsin” diyerek para istemiş.
Zamanla dolandırdığı kişilerin yakınlarını da “fon”a girmeye ikna eden S.E. mağdurlara, yeni müşterilerinden aldığı paraları kazanç olarak da zaman zaman vermiş.
Banka sorumluluk almak istemedi
Mağdurların anlatımına göre banka yönetimi, dolandırıldığından şikayet edenlerin “parayı teslim etme” (bavullarla, şube dışında, elden vb.) biçimini sorguluyor ve eleştiriyor. Kurumsal olarak bir bankaya giren bir kuruşun bile kaydının tutulduğunu, dolayısıyla kurum olarak bankanın “kayıt dışı” paradan sorumlu tutulamayacağını savunuyor.
Soruşturmayı organize suçlar şubesi yönetiyor
Fakat, S.E.’nin müdürlük yaptığı iki şubede de teftiş yapılıyor.
Gazete Oksijen’in ulaştığı yeni bilgiye göre ise soruşturmayı asayiş değil organize suçlarla mücadele şubesi yürütüyor.
Diken’e konuşan bir bankacı böylesi bir “tezgah”ın tek başına kurulup yıllarca yürütülmesine “pek ihtimal veremedi.”
Öte yandan S.E., tutuklanmadan önce banka yönetimi tarafından da günlerce “sorgulanmış.”
