Bir şirket çalışanının Çeşme Gümrüğü’ne başvurarak ‘bizim şirkete büyük miktarda para girişi var ama biz böyle bir ihracat yapmadık’ şikayetiyle başlayan süreç innaılması güç rakamların konuşulduğu dev bir hayali ihracat ve kara para aklama operasyonuna kapı araladı. Çeşme Başsavcılığı’nın koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Mali Suçlar Büro Amirliği ve Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4’ü gümrük muhafaza memuru, 2’si şirket çalışanı toplam 6 kişi gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmada güvenlik kameralarının izlenmesinin ardından resmi evraklarda yapılan incelemede;
- 1.142.510.000 $ (Bir Milyar Yüz Kırk İki Milyon Beş Yüz On Bin Amerikan Doları),
- 18.000.000 € (On Sekiz Milyon Euro),
- 6.950.000 (Altı Milyon Dokuz Yüz Elli Bin Danimarka Kronu)’nun
Usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildiği ortaya çıkartıldı.
Operasyon bitmedi, devam ediyor…
Şu ana kadar tespit edilen rakamların çok daha üzerine çıkılmasının beklendiği operasyonda Türkiye genelinde 120 şirket mercek altında. Hayali ihracat ve kara para aklama şüphesiyle mercek altına alınan şirketlerle ilgili incelemenin uzun sürmesi bekleniyor. Yeni gözaltıların da olabileceği operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan 6 kişinin mal varlıklarının dondurulması için de düğmeye basılmış durumda.
