Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı olarak başlatılan dev operasyonda, toplam 123 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Baskın yapılan noktaların 43’ünün şahıs ikameti, 80’inin ise örgüte ait olduğu değerlendirilen 33 farklı şirkete bağlı lokasyonlar olduğu bildirildi.
100 milyar liralık para trafiği ve İsrail bağlantısı iddiası
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yürütülen soruşturmada, örgütlü mali suçlar öne çıktı. Şüphelilere kara para aklama, yolsuzluk, şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık usulsüzlük suçlamaları yöneltiliyor. MASAK raporlarında, örgütle bağlantılı şirket ve şahıslar üzerinden 100 milyar liranın üzerinde kaynağın yurt dışına aktarıldığı belirlendi. Finansal hareketlerde yer alan İsrail bağlantılı para trafiği iddialarının da adli makamlarca titizlikle incelendiği kaydedildi.
Şirket ve varlıklara el konuldu, dini dernekler kapsam dışı
Kamu zararını engellemek ve suçtan elde edilen gelirleri güvence altına almak amacıyla şüpheli şirket ile varlıklara el koyma tedbiri uygulandı. Yetkililer, soruşturmanın doğrudan hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanmasını hedef aldığını vurguladı. Yürütülen işlemlerin herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyetini kapsamadığı, sürecin tamamen şahısların usulsüz ticari ve finansal hareketlerine yönelik olduğu açıklandı. Dosyayla ilgili adli süreç ve delil toplama çalışmaları devam ediyor.
Gözaltına alınan isimler
Adli kaynaklar, soruşturmanın herhangi bir gruba değil; Alihan Kuriş liderliğinde işlendiği değerlendirilen mali suçlara yönelik olduğunu vurguladı. Öte yandan gözaltına alınan isimler de belli oldu. İzmir'den 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
32 şirket mercek altında
Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmada, örgütle mali ve ticari bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. İstanbul ve Sakarya başta olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de; inşaat, gıda, sağlık, tekstil ve otomotiv gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu firmalardan bazılarının aynı adreslerde kayıtlı olduğu belirlendi. Aralarında Armine, Ayakkabı Dünyası, Hisar Sağlık, Göknur Gıda ve Akdeniz Toros Et'in de yer aldığı şirketlerin ortaklık yapıları, para hareketleri ve örgütle olan olası bağları titizlikle inceleniyor.
