Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı üzerine suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma başlattı. Başsavcılık, sürecin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik”, “banka ve kredi kartı kanununa muhalefet”, “ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin kanuna aykırılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını kapsadığını bildirdi.
Mali profillerle örtüşmeyen para trafiği
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen incelemede, MASAK ve BDDK raporları doğrultusunda bazı kişi ve şirketlerin mali kapasiteleriyle bağdaşmayan işlem yoğunluğu tespit edildi. Yabancı kartlarla yapılan yüksek hacimli işlemler, dikkat çeken ilk bulgu oldu.
312 POS cihazıyla 47,5 milyar TL’lik işlem
2022–2024 yılları arasında, 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplam 47,5 milyar TL'yi aşkın işlem gerçekleştirildi. İşlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlarla yapıldığı belirlendi. Aynı gün içinde farklı kartlarla, benzer tutarlarda gerçekleşen işlemler, toplam hacmin yüzde 93,11’ini oluşturdu.
Denizbank ve Şekerbank da aralarında
Soruşturmada kullanılan POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ tarafından sağlandığı tespit edildi. İşlem zamanlarının genellikle gece saatlerine denk gelmesi ve firma faaliyetleriyle uyumsuzluk göstermesi, organize bir yapı ihtimalini güçlendirdi.
85 kişiye gözaltı
8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 85 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’de görevli toplam 16 çalışan da yer aldı.
Operasyonda şüphelilere ait dijital materyaller, çok sayıda lüks saat, ziynet eşyası ve değerli varlığa el konuldu. Ayrıca MASAK raporlarına dayanılarak 10 şirketteki ortaklık payları, 47 araç ve 84 taşınmaz için el koyma kararı uygulandı.
Başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve kamuoyunun süreç hakkında bilgilendirilmeye devam edileceğini bildirdi.
