Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine şirketi hisselerinde gerçekleştirilen şüpheli işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurul, aralarında fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da bulunduğu 21 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Odine hisselerinde inceleme tamamlandı
SPK, Odine şirketinin paylarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere yönelik yürüttüğü incelemenin ardından 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Kurulun kararıyla birlikte söz konusu kişiler hakkında hukuki süreç başlatılırken, isimler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Muhammed Yarız’ın da bulunduğu belirtildi.
Fon soruşturması kapsamında çok sayıda tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında, çok sayıda finans ve yatırım şirketinin yöneticileri hakkında işlem yapılmıştı.
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti. Yazıda, yöneticilerin 2024’ten itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının da incelenmesi talep edilmişti.
Soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk, Serdar Turhan, Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi’nin bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.
Tutuklu sayısı 85’e ulaşmıştı
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı. Daha sonraki operasyonlarda ise Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 73 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 85’e ulaştığı bildirilmişti.
Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın, SPK tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi kapsamında yaptıkları başvurular da soruşturma dosyasına girmişti. Başsavcılığın, çiftin dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına aktarılabilmesi için yedi farklı bankaya yazı gönderdiği öğrenilmişti.
