Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'fuhuşa teşvik veya aracılık' ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklandı.
Para aklama iddiası
Tekinoğlu’nun, “bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” suçlarından tutuklandığı bildirildi.
Hesapları incelendi
Yapılan soruşturma kapsamında MASAK yetkilileri tarafından ikametinde yapılan aramalarda şüpheli para hareketleri görülen Tekinoğlu’nun yaklaşık 1,35 milyar liralık brüt hesap hareketi görülürken, bunun büyük bölümünün kendi hesapları arasında yapıldığı tespit edildi.
Tekinoğlu adına yaklaşık 10 ayrı bankada Türk Lirası, döviz ve altın hesabı bulan MASAK yetkilileri, vadeli mevduat ve yatırım hesaplarıyla birlikte 200’ü aşkın finansal varlık tespit etti. Yapılan araştırmalarda bu transferlerin “burs” adı altında gönderildiği belgelenirken, Tekinoğlu’nun 11 farklı kişiye 20 ayrı işlemle “burs” gönderimi yaptığı belirlendi.
Bu kapsamda “fuhuş ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tekinoğlu, çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.
Gece yapılan transferler
Tekinoğlu’nun tutuklanmasına sebebiyet veren incelemelerin bir diğeri ise gece saatlerinde yapılan ve gerçek kişilere gönderilen ödemelerdi. Yapılan incelemede gönderilen tutarların 500 lira ile 7 bin lira arasında değiştiği tespit edildi.
Mali kayıtlarda ise Tekinoğlu’nun çeşitli araç ve gayrimenkul işlemlerinde bulunduğu ve bu işlemlerde toplam 930 bin lira gönderdiği, işlem açıklamalarında ise “İmran T’ye ait Peugeot 408 marka araç ücreti” yazdığı kaydedildi.
