SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye’de bulunan ancak yurt dışında hayatını kaybeden ya da haklarında gaiplik kararı bulunan vatandaşların sahipsiz kalan mal varlıkları ile banka hesaplarını hedef alan organize suç şebekesine büyük darbe vuruldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akıllara durgunluk veren dolandırıcılık yöntemini deşifre etti.
ÖLEN VE MİRASÇISI BULUNMAYAN KİŞİLERİ HEDEF SEÇTİLER
Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, şebekenin çalışma prensibi tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarıldı. Suç örgütünün, özellikle uzun yıllar yurt dışında yaşamış, orada hayatını kaybetmiş veya haklarında mahkemelerce gaiplik kararı verilmiş Türk vatandaşlarının Türkiye’deki mal varlıklarını ve banka hesaplarını mercek altına aldığı belirlendi. Mirasçısı bulunmayan ya da Türkiye ile bağı kopmuş kişilere ait dosyaları tespit eden şüphelilerin, bu hesaplarda biriken yüklü miktardaki paralara ulaşmak için profesyonel bir sahtecilik ağı kurduğu anlaşıldı.
BANKA ŞUBELERİNDE 'JOKER-DUBLÖR' OYUNU
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre şebeke, sahte kimlik ve pasaport düzenlemenin ötesine geçerek banka güvenlik prosedürlerini aşmak için 'dublör' yöntemine başvurdu. Örgüt üyelerinin, gerçek hak sahiplerine fiziki olarak benzeyen kişileri bulduğu ve bu kişilere kendi aralarında "Joker" kod adını verdiği tespit edildi. Şebeke tarafından temin edilen sahte pasaportlar ve resmi evraklarla donatılan 'Joker'lerin, bizzat banka şubelerine giderek kendilerini gerçek mirasçı veya hesap sahibi gibi tanıttığı ve hesaplarda bulunan paraları nakit ya da transfer yoluyla çektiği belirlendi.
PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN AİLE ZİNCİRİ KURDULAR
Mali polisin yaptığı hesap hareketleri incelemesinde, vurgunun ardından paranın aklanma süreci de ortaya çıkarıldı. Bankalardan sahte belgelerle çekilen haksız kazancın, doğrudan şebeke yöneticilerinin ve birinci derece yakınlarının banka hesaplarına aktarıldığı saptandı. Şüphelilerin bu yöntemle paranın izini kaybettirmeye ve mali takipten kurtulmaya çalıştığı değerlendiriliyor.
ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU
Delillerin toplanması ve şüphelilerin kimliklerinin netleşmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düğmeye basıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Bilecik ve Kırklareli’nde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve sahte belgeye el konuldu.
19 SUÇTAN ARANAN ESKİ AVUKAT ŞEBEKEDE ÇIKTI
Operasyonun en çarpıcı detayı ise gözaltına alınan şüphelilerin profiliyle ortaya çıktı. Yakalanan 11 kişi arasında, daha önce avukatlık mesleğinden men edilen N.D. isimli eski bir avukatın da yer aldığı öğrenildi. Yapılan GBT ve UYAP sorgulamalarında N.D.’nin; dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık başta olmak üzere tam 19 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Meslekten ihraç edilen eski avukatın, şebekenin hukuki açıkları bulma ve dosya takibi noktasındaki rolü derinlemesine araştırılıyor.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyet birimlerinin, sahte belgelerle gerçekleştirilen tüm banka işlemlerini, şüpheliler arasındaki para trafiğini ve el konulan dijital materyallerdeki verileri inceleme süreci devam ediyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
