Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Yasa dışı bahis”, “Suç örgütü kurmak ve örgüte üye olmak” ile “Suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Papara'ya sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şirkete kayyum atanırken, yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına da el konuldu. Gelişmelerin ardından Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu gözaltı sayısı 14’e çıktı.
Gündeme bomba gibi düştü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Papara isimli elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis yapılanmasının lideri olduğu öne sürüldü. 2016 yılından bu yana faaliyet izniyle çalışan
Papara Elektronik Para A.Ş.'nin yasa dışı bahis organizasyonlarının para trafiğini sağladığı, bahis gelirlerinin Papara üzerinden transfer edildiği tespit edildi. Ayrıca, bu transfer işlemleri sırasında Papara'nın her aşamadan komisyon aldığı, hesap hareketlerine yönelik denetimlerin sonradan yapıldığı ve bu durumun bahis akışını engellemediği gibi şirketin ciddi kazançlar elde etmesine yol açtığı belirtildi.
Masak raporunun içeriği
MASAK raporlarında yer alan bulgulara göre, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin gerçekleştirdiği işlemlerin yasa dışı bahis faaliyetlerini de içerdiği, şirketin sistemli ve yoğun biçimde kullanılarak bu suçun işlenmesine zemin hazırladığı ve kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği tespit edildi.
Anlaşmak üzereymişler
Yapılan incelemelerde, Papara sistemleri aracılığıyla açılan toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı tespit edildi; bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin oldukça yüksek olduğu belirlendi. Söz konusu meblağların platform üzerinden 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından suç gelirlerinin 16 ayrı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, belirlenen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği içinde olduğu ve Papara adlı ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle bir anlaşma içinde olduğu değerlendirildi.
Kayyum atandı
Soruşturma çerçevesinde 27 Mayıs’ta 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı çıkarıldı. Örgüt lideri ve üyelerine ait olan, aralarında PPR Holding Anonim Şirketi’nin de bulunduğu toplam 8 şirketin yanı sıra yatlar, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç ile 7 daire ve villa gibi mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından TMSF kayyum olarak atandı.
